Internationale Razzia deckt 110 undeklarierte Bargeldtransfers in Europa auf
Noah Albrecht
Internationale Razzia deckt 110 undeklarierte Bargeldtransfers in Europa auf
Großangelegte internationale Aktion deckt über 110 Fälle undeklarierter Bargeldbewegungen in Europa auf
Bei einer groß angelegten internationalen Operation gegen nicht gemeldete Bargeldtransfers sind im November 2024 mehr als 110 Verdachtsfälle in Europa aufgedeckt worden. Die deutsche Zollverwaltung spielte dabei eine zentrale Rolle. Die unter dem Namen „BELENOS II“ durchgeführte Aktion umfasste 22 EU-Mitgliedstaaten und wurde von französischen und spanischen Behörden in Zusammenarbeit mit Europol koordiniert.
Im Fokus stand die Überwachung von Bargeldbeträgen ab 10.000 Euro, die in die EU ein- oder aus ihr ausgeführt werden. Nach EU-Vorschriften müssen Reisende solche Summen beim Zoll angeben. Ein Verstoß kann Ermittlungen wegen möglicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach sich ziehen.
In Deutschland leitete das Zollkriminalamt die Maßnahmen, unterstützt von 13 Hauptzollämtern. Am Flughafen Berlin Brandenburg beschlagnahmten Beamte bei einer einzigen Person über 61.000 Euro. Bei Verdacht auf illegale Machenschaften können die Behörden das Geld einziehen und ein Bereinigungsverfahren einleiten, um Herkunft oder Verwendungszweck zu prüfen.
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Das Hauptzollamt Potsdam initiierte während der Aktion ein solches Verfahren. Der Zollfahndungsdienst hat bis zu 30 Tage Zeit, um die Herkunft oder den Verwendungszweck des beschlagnahmten Bargelds aufzuklären. EU-weit belief sich das im Rahmen von „BELENOS II“ aufgedeckte, nicht deklarierte Bargeld auf rund 1,6 Millionen Euro.
Die Operation unterstreicht die konsequente Durchsetzung der EU-Bargeldkontrollen. Wo der Verdacht auf illegale Aktivitäten bestand, wurden Gelder beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob in einzelnen Fällen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegt.
